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#Compliance #TransparenciaEmpresarial y #JuegosdeSuerteyAzar
7o. encuentro de #oficialesdecumplimiento en @FourPointsMed
Talleres, conversatorios y exhibiciones; gran #evento liderado por @lizmaca @Cornazar2 @Asojul
Presentes reguladores: @ColjuegosCo e @UIAFColombia
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Invitamos a los oficiales de cumplimiento y empresarios del sector, para que se inscriban antes del 31 de julio a través de cornazar.com y continuemos trabajando por las #buenasprácticas conforme a las directrices establecidas en nuestro sector.
🧿 ¡Los esperamos! – at Medellín, Colombia
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❗️¡INSCRIPCIONES ABIERTAS!
👥Te esperamos los próximos 9 y 10 de agosto en la séptima edición del Encuentro Nacional de Oficiales de Cumplimiento.
🔗 cornazar.com/asojul/
#BuenasPrácticas #Compliance #AML #Cornazar #oficialdecumplimiento – at Medellín, Colombia
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Modelos de Inclusión Financiera asequibles para el Sector de Juegos de Suerte y Azar generan oportunidades y soluciones financieras para esta industria. Desde @Cornazar2 y @Asojul seguimos liderando #BuenasPracticas . Presentes como gremio nacional en @Asobancaria
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@Asojul y @Cornazar2 liderando durante siete años la implementación de buenas prácticas en sistemas integrales de prevención y control del riesgo LA/FT.
Próximamente más información
📩 cornazar.com/asojul/
#FelizJueves #compliance #AML #cumplimiento #juegosdesuerteyazar – at Medellín, Colombia
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#FelizDíaDeLaMujer
@Cornazar2 destaca hoy 8 de marzo el liderazgo, la dulzura, el amor, la dedicación, la valentía, el talento y empoderamiento de las #mujeres que trabajan a diario por la industria de los juegos de suerte y azar.
🌻¡Feliz día de la Mujer! – at Medellín, Colombia
Hoy en #Medellín la @UIAFColombia continua su recorrido de Rendición de Cuentas por diferentes ciudades del país. Gracias a todos los actores del sistema anti lavado por aceptar esta invitación.
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#AEstaHora
@Cornazar2 y @Asojul están presentes en la Rendición de Cuentas 2021 - 2022 que realiza la @UIAFColombia en la ciudad de #Medellín.
Gracias a la Unidad de Información y Análisis Financiero por la invitación y por continuar promoviendo las #BuenasPrácticas – at Medellín, Colombia
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#AEstaHora
@Cornazar2 y @Asojul se encuentran presentes en la celebración del Día de La Prevención del Lavado de Activos en #Medellín
Agradecemos a @EPMestamosahi, @NRSColombia, @UNODCROCOL y al Comité de Cumplimiento Empresarial Colombiano por la invitación
#FelizMiércoles
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Desde @Cornazar2 y @Asojul estamos presentes acompañando a @AsojuegosCol en el Congreso Virtual #LAFTAMÉRICA 2022
Nos unimos a la #CeroToleranciaLAFT y agradecemos los espacios generados para continuar promoviendo las Buenas Prácticas dentro del sector del juego en #Colombia
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Hoy @Cornazar2 y @Asojul se encuentran presentes en la conmemoración del Día Nacional de la Prevención del #LavadoDeActivos en la @camaracomerbog
Gracias a @NRSColombia por la invitación.
Continuamos trabajando por promover las #BuenasPrácticas dentro del sector del juego.
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El director general de la #UIAF, @luiellinas, se reunió con la presidenta de @Cornazar2, Elizabeth Maya, para fortalecer el trabajo articulado con esta organización con el fin de robustecer los sistemas de administración de riesgos de LA/FT en el sector de juegos de suerte y azar
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#BuenosDíasCornazar
¿Sabes que es Asojul?
La Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Juegos de Suerte y Azar, Asojul, busca que, sus Oficiales de Cumplimiento refuercen su responsabilidad de verificar la normativa de la prevención del riesgo LA/FT/FPADM
#GlosarioCornazar
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Bienvenido Dr. Luis Eduardo Llinás, @luiellinas a la @UIAFColombia.
Desde @Cornazar2 le deseamos éxitos en su gestión al frente a la Unidad de Información y Análisis Financiero.
Continuamos promoviendo las #BuenasPrácticas y el desarrollo del Sector del Juego en #Colombia
Le damos la bienvenida a nuestro nuevo Director de la UIAF, @luiellinas.
Éxitos al frente de la entidad.
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Noticia: relevo en la dirección de la @UIAFColombia. El nuevo director general es Luís Eduardo Llinás Chica, experto en asuntos tributarios. Desde @InfoLAFT le deseamos los mejores éxitos en su gestión, al frente de una institución clave en la lucha contra el #lavadodeactivos
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#ConvenciónBancaria
Nuestra presidente @lizmaca junto con el director de @UIAFColombia, el Dr Javier Gutiérrez, asisten a la edición N 56 de la Convención Bancaria, apostándole a la permanente capacitación enfocada en la promoción de las #BuenasPrácticas e #InclusiónFinanciera
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@Cornazar2 y @Asojul presentes desde hoy en la edición 56 de la #ConvenciónBancaria organizada por @Asobancaria en la ciudad de #CartagenadeIndias
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“El sistema financiero también es responsable de gestionar cualquier incertidumbre” Comienza la Participación del Superintendente Financiero de Colombia Dr Jorge Castaño @SFCsupervisor #ConvenciónBancaria – at Cartagena, Colombia
¿Qué es un ROS?
1️⃣Son Reservados
2️⃣No son denuncias penales
3️⃣No tienen que tener certeza del delito
4️⃣No genera ningún tipo de responsabilidad
Hoy en el #SextoEncuentro aprendiendo de la mano de @UIAFColombia con el taller de construcción de un ROS
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#AEstaHora
Damos inicio al segundo día del Sexto Encuentro Nacional de Oficiales de cumplimiento
Los esperamos
#SextoEncuentro #compliance #gaming #FelizJueves
