Mr.tiger老虎先生

美股即将迈向 23 小时交易! 我整理了一些 SEC 市场数据，說一下这次制度变化背后大家容易被忽略的问题 希望这篇文章能帮大家提前了解风险 而不只是看到多出了7小時 希望你們會喜歡，歡迎交流🤝🤝

MEXC 的用戶們注意！ 說說MEXC交易所發生什麼事 11 月 6 日，美国财政部 FinCEN 正式对 MEXC Global 发布限制命令 翻了一下官方文件，几个数字值得注意 1. 2021年5月至2026年5月，FinCEN 指称 MEXC 涉及至少160亿美元与制裁规避、网络犯罪等相关的非法资金活动 2. 其中约15亿美元涉及俄罗斯制裁规避，包括与受制裁交易所 Garantex 及其后继平台 Grinex 的交易 3. 约10亿美元涉及与40多家伊朗加密交易所的直接转账 而 MEXC 在今年 9 月的日交易规模已超过 10 亿美元，储备约 50 亿美元。 这次限制是禁止受监管的美国金融机构向 MEXC Global 发送或接收资金，包括加密货币转账，命令将在《Federal Register》正式刊登 30 天后生效 随后MEXC 回应聲稱平台正常运营、用户资产安全，并已展开独立合规审查 但大家要注意出金问题❗️❗️ 相信很多人都知道现时在MEXC出金有风险 给你们点建议： 1. 不要盲目跨平台转账，用MEXC 的熱錢包地址做任何事 2. 长期不交易的资产转到自己的冷錢包减少中心化托管风险，不要直接打到其他交易所 3. 保留交易记录、入金来源、提现记录。日后如果遇到 AML 审查，这些资料可能比反复联系客服有用得多 4. 不要以为换个新钱包，就可以把原本资金洗清。区块链交易记录不会因为多转一次就消失 希望抹茶的用戶可以順利合规出金👏👏

Solana想争取中国开发者，这个商业逻辑其实很好理解 就是拥有庞大的软件开发者群体，公链之间争夺早就不只是交易量，还有开发者、应用和生态资源 这一波营销流量是拿到了，连监管的关注也一起拿到 证明很成功👍

SOL 在上海高调打广告把监管也吸引来 从外滩大屏刷屏，到线下活动被叫停，再传出央行将调查涉事方 我翻了一下时间线 10 月 14 日上海花旗大厦外墙出现巨大的 SOLANA 标志，官方还发布了现场视频，配文「ni hao shanghai」 随后Solana 宣传上海办公室，并准备在上海、杭州、深圳、北京四座城市举办开发者活动。 显然不是一次普通的社区聚会，而是一轮相当集中的品牌曝光 10 月 16 日：上海活动临时延期 原定举办的 Solana Accelerate China 上海首站，在活动开始前宣布延期。现场流传有执法人员到场的消息 Solana 基金会主席 Lily Liu 随后解释，广告引发的关注让报名人数一夜增加至原来的 4 倍，超出此前向当地部门申报的人数上限，因此需要遵守当地要求，推迟活动 11 月 6 日：央行调查消息传出 据比推报道，中国人民银行有关司局负责人表示已联合相关部门叫停 Solana 线下交流活动，并将调查涉事单位和个人。 不过，目前未看到最终调查结论或处罚决定

估计昨日晚上场暴跌不少人开始怀疑人生了 想给点建议大家 往下看！ 看一下 11 月 5 日的数据： • 纳斯达克：−5.5% • 标普 500：−4.4% • BTC：24 小时跌约 5.2% • BTC 合约爆仓：约 3.25 亿美元，其中约 90% 是多头 这场下跌不只是价格回调，也伴随大量杠杆仓位出清 这个市场现在总算干净一点了 今天不是分析比特币美股为何会跌，数据如何怎样的 而且是心态🔥 大家要记得我们没办法控制市场，很多人只会在市场下跌一刻恐慌不知所措，但是我认为我们需要做是能控制和改变的地方，而不是一直盯着下跌看 可以做到的不是控制市场 而是增加自己的筹码在较低位置，这样才是有能力控制的地方 每当市场大跌总会有人问：现在是不是底？会不会再跌 10%？是不是该等等？ 但问题是没有人能准确告诉你底部在哪里，包括我自己 我也不排除 BTC 未来还会出现更低的位置（但是大概率在今年六月已出现） 不过，这并不影响我继续按照原定计划，在自己认可的价格区间分批买入dca 因为我相信，好的价格往往是跌出来的 BTC 在 8.5 万的时候，不少人说跌到 8 万一定买。 真跌到 8 万，又开始觉得 7.5 万更合适。 到了 7.5 万，可能又想着等 7 万。 最后行情反弹，却发现自己一笔都没买到 当然，等更低价本身没有错，错的是原本没有新的信息或理由，却因为当下的恐惧，不断推翻自己事先制定的计划 这也是为什么我越来越重视交易纪律，只要有紀律dca買入，最終數學模型會將你的買入點拉回平均 市场涨跌、宏观政策、黑天鹅事件，这些东西我们根本控制不了。但至少可以掌握在自己手上： 在什么价格买入？ 每次投入多少本金？ 跌到哪里需要重新评估？ 如果行情继续恶化，自己还有多少资金和承受空间？ 我从来不觉得每一笔都必须买在最低点 只要买入逻辑没有改变，风险仍在承受范围内，我就愿意执行原本的计划，记得知行合一四个字 至少下一笔该买多少、错了该怎么办，我自己最清楚的，希望你们也是 好的交易纪律是平时一点一点练出来的

我們再看看吧

美股和 Crypto 继续一起崩 又被打回 $76,000，涨幅几乎全部吐了出来 根据 Reuters 11 月 5 日盘中数据： • Nasdaq：跌约 5.2% • S&P 500：跌约 3.4% • BTC跌约 5%～6% • 费城半导体指数：跌约 11% • Qualcomm：跌约 11% CoinGlass 数据显示，过去 24 小时约 16.7 万名交易者遭到清算，涉及约 8.38 亿美元

今日看到篇消息指特朗普清仓了 99.99% 的比特币 我第一反应查了 Arkham 和 Trump Media 的财报 11 月 5 日，Trump Media 关联钱包向 Crypto.com 转出两笔 BTC： 2,140.03 BTC 2,119.31 BTC 合计约 4,259 BTC，价值约 3.42 亿美元。 要留心这不是特朗普的个人钱包，而是与其有关联的上市公司，其次转入交易所不等于已经卖出 Trump Media 今年 7 月底披露持有约 14,139 BTC，最新转出的数量相当于当时持仓约 30%，而不是 99.99% 我猜测有两个可能： 这批 BTC 来自可转换债券抵押品相关地址，而公司约 10 亿美元可转换票据将在 11 月 30 日面临持有人要求现金回购的窗口。 这是否与近期资金调度有关？目前还不能确认 另一边，民主党在中期选举后取得国会控制权，部分议员已表态要加强调查特朗普家族的 Crypto 业务。 我猜测这笔 BTC 转账与国会调查可能有关？目前还不能确认 消息越吓人，越要先看链上和财报 毕竟市场已经够折腾了，没必要再让未经证实的消息为我们加杠杆

昨天才从 7.6 万反弹到 8.1 万 今天又突然回落到 7.7 万附近 昨天的上涨有部分来自空头回补，而不是持续的新现货买盘，那么当回补需求结束，美股又开始走弱，价格就容易失去支撑

我觉得CZ这次提醒得很有价值 他说：如果连加密交易所都能被黑，银行的处境只会更糟。“这不只是加密的问题。这其实是一个范围大得多的信息安全问题。” 银行不是更安全，是更少被公开调查，畢竟銀行的透明度比幣圈低很多 但银行和Crypto真正值得比较的，可能不是谁更容易被黑，而是黑客得手后，还有多少机会把钱拦下来 2016年孟加拉央行SWIFT攻击，黑客试图转走9.51亿美元，最终约8100万美元成功转出 传统银行还有支付审查、清算和账户冻结等环节；Crypto一旦完成不可逆的链上转账，即使能追踪到每一笔，追回也未必容易 cz是在提醒网络攻击是整个金融体系的共同风险

BTC 从 7.6 万美元快速反弹 大家又讨论新一轮行情要来 按 81,000 美计，这波反弹接近 6.6% 选举结果本身未必对 Crypto 立法有利，但市场已经提前消化了部分风险 我翻了一下合约、期权和 ETF 数据 11 月 4 ，BTC 合约成交量增加约 37%–40%，OI 却只增长约 1.6% 这个组合挺有意思 成交突然放大，但未平仓合约没有同步增加 市场可能出现了大量换手和平仓 而不完全是新资金持续建立仓位，部分属于空头回补 据 Paradigm 披露，选举当天 BTC 期权大宗交易名义金额约 6.6 亿美元，比前一天增加一倍以上 其中： • 买入 Call：约 4.2 亿美元 • 卖出 Call：约 1.05 亿美元 可以见到衍生品市场确实出现了明显的看涨需求，还有一点可能改变做市商的风险敞口，迫使他们调整 Delta Hedge🙃 这种对冲需求会放大短期行情 还有一点比较少人观看 中期选举结果逐渐明确后，BTC 期权一周隐含波动率从约 41% 回落至 34%，美股期货也从早段下跌中明显修复，政治不确定性支付的风险溢价开始回落 当大家不再那么害怕，部分对冲仓位解除，本身就可能带来买盘 同时美股也出现反弹，美元走弱，风险资产同步修复 所以这次 BTC 上涨，不只是 Crypto 内部的故事，也有宏观资金情绪改善 我唯一比较担心是ETF 资金还没真正跟上 10 月 30 日、11 月 2 日及 3 日美国现货 BTC ETF 合计净流出约 11.57 亿美元，BTC 反弹的同时，ETF 仍在持续失血 所以这几天我會继续留意，再为大家更新👍

刚刚经历 Binance被盗事件 巴西交易所 Mercado Bitcoin 又确认遭到黑客攻击 初步涉及超过 4000 万美元 我翻了一下 Hypernative 和 AuditKey 的链上调查，发现这次攻击并不是临时起意，黑客疑似提前约 12 小时就开始准备 1. 提前准备钱包 11 月 1 日 18:22–18:28 UTC，Ethereum、Tron 上的相关地址开始收到小额转账。 其中一个 Tron 地址收到 7.743 TRX，另有 USDT 测试交易。 这些操作可能是在为后续资金转移准备手续费和收款地址 2. 多链资金集中转移 11 月 2 日 01:36 UTC，Arbitrum 已出现早期可疑交易 到了 06:19–06:53 UTC，BTC、ETH、SOL、TRX 等多条链集中发生异常转账。 短短 34 分钟，涉及至少 10 条区块链。 研究机构识别的相关资产包括： • 106 BTC • 2,852 ETH • 10,700 SOL • 670 万 XLM • 77,000 AVAX • 307 万 XDC • 170 万 TRX 还有超过 200 种其他代币 11 月 2 日，Tether 先后冻结： Tron：约 70.8 万 USDT Ethereum：约 299.1 万 USDT 合计约 370 万美元 同日下午，约 10,660 SOL 被转往 Jupiter 相关交易路由。几乎同时，Ethereum 上出现约 502.66 ETH 的集中转入怀疑可能涉及 SOL 向 ETH 的转换 资金是通过正常格式的签名交易转走的 其中一笔 BTC 交易涉及 86 个输入，来自 54 个入金地址 攻击者可能取得了钱包私钥，或者控制了负责授权交易的托管系统，但具体入侵方式，目前还没有定论 目前 Mercado Bitcoin 已确认其中一个系统遭攻击，并表示不会让客户承担损失，充值和提现暂时暂停

黑客开始用流水线洗钱 看完 Elliptic 最新的链上追踪报告 是一套高度自动化的资金转移系统 整个过程可以拆成 5 个环节 1. 抢在冻结前换币 被盗资产中约 34.6 亿美元是稳定币 由于 USDT、USDC 可以被发行商冻结，黑客第一时间尝试换成 ETH、TRX 其中 4.34 亿 USDT 被换成 ETH，另外 2.34 亿 USDT 被换成 TRX 但仍有约 28.5 亿美元资产被冻结或扣押 2. 分散资金，制造追踪难度 不到 4 天，资金经过约 12,000 个钱包、11 条区块链，产生超过 40,000 笔交易 光是 Tron，就涉及约 7,700 个地址 最疯狂的时候，每小时约 1,300 笔交易，平均不到 3 秒一笔 3. 利用跨链桥不断转换 黑客将大量 TRX 分批经跨链桥转移，最终主要以 ETH 形式进入 Ethereum 截至报告更新，至少有 1.47 亿美元从 Tron 跨链转出 跨链不会让资金凭空消失，但会让追踪变得更加复杂 4. 借贷协议与混币 黑客曾抵押约 5,990 万 USDT，从 Aave 借出约 19,762 ETH 另外还有资金经过 JustLend 借贷金库，通过存入和提取到不同地址的方式增加追踪难度 部分资金则换成 BTC，约 28 BTC 已进入 CoinJoin 混币交易 5. 最后才是出金 这一步反而最困难～ 按照 Elliptic 的分析，黑客未来可能通过 OTC 中介或交易所，将资产逐步兑换成可使用的资金 但截至 11 月 2 日，研究机构认为真正完成套现的金额仍然极少 懂得这些机制不为了看懂黑客怎么转钱 以后遇到交易所被盗、巨鲸异动，甚至市场出现异常价差时，你也能更清楚地判断资金到底发生了什么，而不是只看着几条 Whale Alert 就跟着市场恐慌 希望这篇能让大家对链上资金转移的过程多一点认识

币安开闸后，真正的压力测试开始了 11 月 1 日，Binance 陆续恢复 BTC、ETH 及稳定币提现 根据 Reuters 引述的 DefiLlama 数据，当天平台资金净流出已超过 35 亿美元 Whale Alert 监测到恢复提现后约 3 小时内，有大约 20 亿美元资产转出： BTC：10,000 枚，约 7.79 亿美元 ETH：30,000 枚，约 6,800 万美元 USDT：约 10 亿美元 USDC：约 2 亿美元 但这 20 亿不能直接算成用户提款。 何一回应，近期不少大额转账是冷钱包转入新热钱包 所以不要一看到链上大额转账，便直接喊挤提 要扣除内部调拨后的客户净提款，以及未来几天资金流出的速度 开闸只是第一关，再更新