Official Account of Enforcement Directorate (ED), Government of India.
New Delhi
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UHM Shri @AmitShah Ji hails NCB’s ‘Operation Trident’ that unearthed Rs 100-crore hawala trail.
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Operation Trident busts international narco-cartel in N-E, 18 arrested: HM Shri @AmitShah
ED, Panaji has arrested Mumbai-based advocate Rashesh Bharatkumar Upadhyay @ Rashesh Shah on 24.10.2026 under PMLA, 2002 while he was attempting to flee via Mumbai Airport. He allegedly facilitated the unfreezing of about 100 bank accounts by arranging cash bribes through intermediaries, enabling the laundering network to continue operating. The case involves transactions of Rs. 28,000 Crore (Approx) across a network linked to over 300 victims complaints related to cyber frauds and more than 160 FIRs across 20 States/UTs. This is the 7th arrest in the case.
ED conducted coordinated PMLA searches on 23.10.2026 across Mizoram and Manipur in three money-laundering cases linked to cross-border drug trafficking from Myanmar and narco-hawala operations, in coordination with NCB and Mizoram Police.
ED froze 1,424 bank accounts, provisionally attached properties worth ₹17.82 crore, taking total assets secured to over ₹26 crore, and arrested six accused. Arrest proceedings against four more accused are underway.
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Modi Govt deals another lethal blow against drugs with Operation Trident.
Our agencies launched a barrage of simultaneous crackdowns across 38 locations in Assam, Mizoram and Manipur on 23 October, smashing an international narco-cartel. The operation revealed ₹100 crore worth of hawala transactions, froze 1,424 bank accounts, attached properties worth ₹17.82 crore, seized 500 detonators and ₹12 lakh in cash, and led to the arrest of 18 people.
The network trafficked narcotics across the borders of India, Myanmar and Bangladesh through the Death Triangle Corridor. The offensive attests to India’s Himalayan resolve to realise the mission of eradicating every drug network by 31 December 2029. India will hammer until the last nail is driven into the coffin of drug cartels.
Heartiest congratulations to the anti-narcotics team comprising central agencies, and police forces of the three states.
ED, Hyderabad has conducted search operations at 7 premises across Hyderabad, Secunderabad, and Medchal-Malkajgiri under the PMLA, 2002 in connection with M/s Kanakadhara Ventures Pvt. Ltd. (KVPL) & its directors in a ₹326.49 Crore bank fraud case involving a PNB-led consortium. Seized ₹15 Lakh cash, incriminating documents & digital devices.
ED, Mumbai has provisionally attached 14.51 acres of property valued at ₹85.20 crore in Kolkata, held by M/s Suburban Agriculture Dairy & Fisheries Pvt. Ltd. under the PMLA, 2002, in connection with the M/s Unity Infraprojects Limited case in a matter related to defaming the consortium banks to the tune of Rs. 3800 Crore.
ED Mumbai has lodged an FIR on 15.10.2026 after reclaiming a Thane (West) flat under PMLA, 2002, taking strict deterrent action against miscreants trespassing in attached properties linked to extortion allegations against Iqbal Ibrahim Kaskar, Mumtaz Azaz Sheikh @ Raju, Israr Ali Jamil Saiyad & others.
ईडी, हैदराबाद ने नौहेरा शेख–हीरा ग्रुप मामले में बंजारा हिल्स स्थित कार्वी सेंटर और नैना टावर्स सहित ₹103.26 करोड़ मूल्य की नीलाम की गई 9 संपत्तियों का पंजीकरण पूर्ण कर लिया है। अभियुक्त संस्थाओं ने 36% वार्षिक प्रतिफल देने का झूठा वादा करके आम जनता से ₹5,978 करोड़ से अधिक की धनराशि एकत्र की और बाद में भुगतान करने में चूक की। यह धनराशि वास्तविक पीड़ितों को पुनर्स्थापन हेतु एसएफआईओ को हस्तांतरित की जाएगी। शेष संपत्तियों की नीलामी भी जारी रहेगी।
ईडी, मुंबई ने पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत मंजुषा वानखेड़े और 16 अन्य व्यक्तियों से संबंधित मानव अंडाणुओं के अवैध निष्कर्षण के रैकेट के मामले में ठाणे, बारामती और नासिक स्थित अस्पतालों एवं आईवीएफ केंद्रों सहित 10 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान 29 लाख रुपये की नकदी जब्त की गई, बैंक लॉकरों और म्यूचुअल फंड निवेशों को फ्रीज किया गया तथा आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद किए गए।
ईडी, पणजी ने लगभग 417 करोड़ रुपये की डिजिटल अरेस्ट साइबर धोखाधड़ी के मामले में मुकेश कुमार पुखराज जैन उर्फ मुकेश भाई को गिरफ्तार किया है। 20 से अधिक राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में फैले इस मामले में वह छठा गिरफ्तार व्यक्ति है। वह आरटीजीएस एजेंट के रूप में कार्य करते हुए साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि को शेल कंपनियों के नेटवर्क के खातों में जमा करवाने की व्यवस्था करता था और उसे इस धनराशि के अवैध स्रोत की जानकारी थी।
