FELADE

🌐World Compliance Forum Panamá Transparente 2024 archive.sendpul.se/v/51qty/8…

MUCHAS GRACIAS a quienes nos acompañaron en el World Compliance Forum en Panamá del 22 al 24 de junio 2022 en el Hotel JW Marriott Panamá, la pasamos excelente, la hospitalidad panameña fue increíble Nos vemos en Bogotá, Colombia 26 al 28 de octubre 2022 Hotel Grand Hyatt Bogotá

#wcflatam2022 #felade #upaz

El World Compliance Forum Latam Panamá 2022, del 22 al 24 de junio. worldcomplianceforum.com Panel 16: APNFD´s, Bancos, Sector Seguros y Mercado de Valores. Retos y proyecciones: Aplicando un adecuado cumplimiento regulatorio.

El World Compliance Forum Latam Panamá 2022, del 22 al 24 de junio. worldcomplianceforum.com Panel 15: Compliance Penal: Investigaciones internas, Canal de Denuncias y Delincuencia Corporativa. #wcflatam2022 #felade #upaz

El World Compliance Forum Latam Panamá 2022, del 22 al 24 de junio. worldcomplianceforum.com Panel 14: Realidad de Panamá: Visión local de los esfuerzos y avances que ha tenido el país frente a las medidas y publicación del GAFI en la lista gris. #wcflatam2022 #felade #upaz

El World Compliance Forum Latam Panamá 2022, del 22 al 24 de junio. worldcomplianceforum.com Reunirá expertos para dialogar sobre las problemáticas de la región. Panel 13: TBML: Trade Based Money Laundering. Retos del lavado de dinero basado en el comercio. #wcflatam2022

El World Compliance Forum Latam Panamá 2022, del 22 al 24 de junio. worldcomplianceforum.com Reunirá expertos para dialogar sobre las problemáticas de la región. Panel 12: Fragilidad del Estado y Crimen Organizado Transnacional. #wcflatam2022 #felade #upaz

El World Compliance Forum Latam Panamá 2022, del 22 al 24 de junio. worldcomplianceforum.com Reunirá expertos para dialogar sobre las problemáticas de la región. Panel 11: Blockchain, contratos inteligentes y finanzas descentralizadas. #wcflatam2022 #felade #upaz

El World Compliance Forum Latam Panamá 2022, del 22 al 24 de junio. worldcomplianceforum.com Reunirá expertos para dialogar sobre las problemáticas de la región. Panel 9: Ciberdelincuencia. Amenazas y vulnerabilidades #wcflatam2022 #felade #upaz

El World Compliance Forum Latam Panamá 2022, del 22 al 24 de junio. worldcomplianceforum.com Reunirá expertos para dialogar sobre las problemáticas de la región. Panel 8: Flujos Financieros Ilícitos y Transparencia Fiscal #wcflatam2022 #felade #upaz

El World Compliance Forum Latam Panamá 2022, del 22 al 24 de junio. worldcomplianceforum.com Reunirá expertos para dialogar sobre las problemáticas de la región. Panel 7: Sanciones internacionales: tipologías específicas. #wcflatam2022 #felade #upaz

El World Compliance Forum Latam Panamá 2022, del 22 al 24 de junio. worldcomplianceforum.com Reunirá expertos para dialogar sobre las problemáticas de la región. Panel 6: Corrupción y soborno transnacional #wcflatam2022 #felade #upaz

El World Compliance Forum Latam Panamá 2022, del 22 al 24 de junio. worldcomplianceforum.com Reunirá expertos para dialogar sobre las problemáticas de la región. Panel 5: Caracterización del modelo de investigación forense contable. #wcflatam2022

Expertos en cumplimiento legal, conocedores de los retos que se enfrentan a nivel internacional, es lo que le espera en el World Compliance Forum Latam Panamá 2022, del 22 al 24 de junio. Gracias a Luis Fernando García por ser parte de este gran evento. #wcflatam2022

El World Compliance Forum Latam Panamá 2022, del 22 al 24 de junio. lnkd.in/exNNWYg Reunirá expertos para dialogar sobre las problemáticas de la región. Panel 3: Extinción de Dominio: Alcance, desafíos y buenas prácticas.

El World Compliance Forum Latam Panamá 2022, del 22 al 24 de junio. worldcomplianceforum.com Aprovecha y reserva tu entrada.

El World Compliance Forum Latam Panamá 2022 22 al 24 de junio, 2022 lnkd.in/exNNWYg Reunirá expertos para dialogar sobre las problematicas de la región Panel 2: El Rol de las Unidades de Inteligencia Financiera: De cara a los retos y desafíos d…lnkd.in/gNiBh4my

El World Compliance Forum Latam Panamá 2022 22 al 24 de junio, 2022 lnkd.in/exNNWYg Reunirá expertos para dialogar sobre las problematicas de la región Panel #1 Perspectiva de los Reguladores: Lo que se espera en materia de Supervisión para 20…lnkd.in/gBC_ApSr

El Liderazgo de la University for Peace (UPEACE) - UN Mandated en temas globales es vital para la transformación del mundo !!! feliciades @jcsainz y todo el equipo de UPAZ lnkd.in/exwQEVHP