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关于okx交易所恶意冻结用户账户资金，超规收集用户隐私信息的曝光 一、关于我的账户 账户注册时间：2021年3月（4年多老账户） 账户目前金额：1.1万Usdt(合约持有中) 账户目前状态：被冻结中，无法交易、划转、充提等几乎全部功能 账户KYC情况：本人实名的手机号注册和本人常用的QQ邮箱注册，KYC使用本人身份证进行认证 账户使用情况：这4年多，主要使用情况是有玩过合约、通过API自动化交易合约、跟单等操作。资金主要来源于币安交易所的提现，没有C2C交易，C2C交易都是通过币安进行，资金均属于正常来源，无黑金等情况。这个账户也没有赚钱的情况，基本是小赚大亏状态。 二、事件经过 6月中旬的okx交易所让我提交补充资金来源信息，我觉得正常就提交了，按照实际的要求填写了我的资金来源信息，证明文件我提交了我一个月的工资银行流水。过了几天在6月21日我收到邮件又要我提交额外的认证信息，我上交易所app上一看，好几个提示信息： 第一是我的账户被冻结了 第二是需要我重新KYC认证并人脸认证 第三是需要填写过去10年的工作经历 第四是提供过去5年的就业记录，包括雇主名称、职位名称以及工作性质，以及过去5年内居住的国家和地区 第五资金来源信息认证没通过，原因是提交的文件和选择的答案不符 我想着账户还有1万多USDT的资金还在里面冻结着，只能按照要求每一项都如实填写了，然后就进入了第四项一次次的提交一次次的驳回阶段，每次驳回也不写清楚具体是哪里错误，到后面第四项就变成需要填写过去15年的记录。我期间找了客服来问，提交了工单，来回搞了十几天，我都提交了我过去十几年交的社保证明。才知道需要填写详细的工作经历和具体详细的居住地，就是需要详细到门牌号。官方客服提供了范例： 同时，我们建议您按照以下范例回复： **过去几年的职业与产业：**经理 , xxx 公司 - 2019 - 2021总裁 , xxx 公司 2022 至今 **过去几年居住的地区/国家以及城市：**建议提供完整居住地址 - 从 2019 到 2023建议提供完整居住地址 - 2023 至今 后面也在推特找了九妹来咨询，她了解了一下情况，要我的ID之后，也没后续了。到今天7月4日，需要重新提交的信息又变成了第三项，我想问第三项和第四项有什么区别么。 三、结语 从这次事件得到的感受就是，平台要恶心你，有的是办法，作为我心中国产第二的交易所，居然能做出这样的事情，值得大家警觉，今天能让你额外补充这个信息，明天又让你额外补充别的信息，到最后找个理由冻结了你的账户，让用户一遍遍填写信息，然后驳回。 如果交易所觉得我的资金有问题，你倒是给出什么理由啊，司法冻结也好，我都接受，可是并没有，而是用一些所谓的额外补充信息来幌子来收集用户信息，并驳回填写的信息来设立障碍，阻碍用户账户恢复正常。也不让用户提现走，这是何道理，跟土匪有什么区别，就是明着抢用户的钱是吧。 在推特上我也搜索到了一些用户（@okzczc）被要求填写居住证明，竟然要去居委会或者派出所开居住证明，你有什么理由需要我们开立这个证明呢？ 平台从来没有任何公告需要用户统一提供这些作为账户认证信息，目前针对部分人群来做这样的事情，居心何在呢，意思是我平台想收集用户什么信息，我就用冻结账户为幌子，让用户填一个所谓的问卷？ 在2021年币安交易所要走合规KYC认证，我当时有好几个小号，用来跑量化的测试，我没有那么多KYC认证信息，没认证的用户依然还是可以随时提现吧，做法孰优孰劣一对比就知道。 我把经历发到了一些群里，问了一些群友，有的群友也开始让补充资金来源证明信息了。 老祖宗告诉我们：“君子不立于危墙之下”，不管你的okx交易所账户目前是不是正常状态，我建议你都提现走，万一有一天你的账户也被冻结一下，你赌还是不赌。 @okxchinese @star_okx @Cryptosis9_OKX