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Deutsches Institut für Compliance

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Entwaldungsgesetz verschoben faz.net/aktuell/wirtschaft/e…
Entwaldungsgesetz verschoben

Entwaldungsgesetz verschoben

Vor der letzten Verhandlungsrunde zeichnet sich ein Kompromiss ab: Das Entwaldungsgesetz wird ohne die von den Christdemokraten geforderten Änderungen verschoben. Brüssel soll die Waldbauern aber...

faz.net
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SEC issues $88 million fine against 12 firms for record-keeping failures wsj.com/articles/sec-issues-… via @WSJ

SEC Issues $88 Million Fine Against 12 Firms for Record-Keeping Failures

The regulator also highlighted factors that led to one firm receiving no civil penalty.

wsj.com
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Nur noch 2 Wochen bis zum diesjährigen DICO FORUM in Berlin - alle Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter dico-forum.de
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CEO Fraud kostet Firma fast Rekordsumme von 42 Millionen it-daily.net/shortnews/ceo-f… #Compliance #CEOFraud
CEO Fraud kostet Firma fast Rekordsumme von 42 Millionen

CEO Fraud kostet Firma fast Rekordsumme von 42 Millionen

Im Juli kam es in Singapur zu einem der größten jemals aufgeklärten Fälle von Business-Email-Kompromiss-Betrug.

it-daily.net
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Deep-Fake-Betrug bei Ferrari gerade noch entdeckt via @sz sz.de/lux.D6i4WqmRwWhL9iT8sp… #Compliance
Deep-Fake-Betrug bei Ferrari gerade noch entdeckt

Deep-Fake-Betrug bei Ferrari gerade noch entdeckt

Betrüger versuchen mit der gefälschten Stimme von Ferrari-Chef Benedetto Vigna Geld zu ergaunern. Aber ein Mitarbeiter ist misstrauisch.

sueddeutsche.de
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Bestechung: Berlin will Korruptionsfälle bei Behörden besser beleuchten tagesspiegel.de/berlin/beste… via @Tagesspiegel

Bestechung: Berlin will Korruptionsfälle bei Behörden besser beleuchten

Bestechungen im Gefängnis, um ein Handy einschmuggeln zu können. Oder um eine schnellere Zulassung für das Auto zu bekommen. Der größte Teil der Korruption wird nicht entdeckt. Berlin will das ändern.

tagesspiegel.de
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Geldwäsche-Verdacht: Angeklagte im "Panama-Papers"-Skandal freigesprochen tagesschau.de/multimedia/vid…
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Verschleierte Vermögen: Parlamentarier fordern von Lindner Nachbesserung zu Geldwäschereform spiegel.de/wirtschaft/servic… via @derspiegel #AML #Geldwäsche #Compliance
Ampelfraktionen fordern von Christian Lindner weitere Schritte gegen Geldwäsche

Ampelfraktionen fordern von Christian Lindner weitere Schritte gegen Geldwäsche

Lange steckte ein Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche im Bundestag fest. Nun machen die Ampelfraktionen den Weg frei. Ohne eine weitere Reform wollen sie aber keine neuen Stellen genehmigen.

spiegel.de
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Bei Geldwäsche-Reform läuft die Zeit davon wallstreet-online.de/nachric… #Staatssekretär via @wotwitt #AML #Compliance #Geldwäsche

Nachrichten - Weitere Nachrichten | wallstreetONLINE

wallstreet-online.de
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Bundeswirtschaftsministerium: Präsident des Amts für Ausfuhrkontrolle tritt zurück spiegel.de/wirtschaft/sozial… via @derspiegel
Bafa: Präsident des Amts für Ausfuhrkontrolle Torsten Safarik tritt zurück

Bafa: Präsident des Amts für Ausfuhrkontrolle Torsten Safarik tritt zurück

Der mächtige Chef des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa), Torsten Safarik, tritt zurück. Nach SPIEGEL-Informationen soll er sich zukünftig um die Sanierung des ostdeutschen...

spiegel.de
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Bargeldzahlungen nur noch bis 10.000 Euro tagesschau.de/wirtschaft/ver… #Compliance #Geldwäsche #AML
EU beschließt 10.000 Euro als Obergrenze bei Bargeldzahlungen

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Die EU hat eine Obergrenze von 10.000 Euro bei Zahlungen mit Bargeld beschlossen. Damit soll vor allem die Geldwäsche bekämpft werden. Die Regeln gelten erst ab 2027, außerdem gibt es Ausnahmen für...

tagesschau.de
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Mehr als 900 Whistleblower-Hinweise an Bundesmeldestelle faz.net/aktuell/wirtschaft/m… #Whistleblowing #Hinweisgeber #Compliance
Mehr als 900 Whistleblower-Hinweise an Bundesmeldestelle

Mehr als 900 Whistleblower-Hinweise an Bundesmeldestelle

Seit Juli vorigen Jahres erleichtert es das Hinweisgeberschutzgesetz, mutmaßliche Misstände in Behörden und Unternehmen zu melden. Bei der Meldestelle des Bundes sind seitdem am Tag etwa drei...

faz.net
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#Compliance-Expert:innen aufgepasst: Heute in zwei Wochen lädt das @viadrina Compliance Center zu einer extrem spannenden Fachtagung ein. Von #AIAct über #Lieferketten bis #Whistleblowing wird die Rolle der EU für Compliance diskutiert. 👉 Mehr erfahren: t1p.de/j7dcm
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Bundesregierung: Grüne blockieren Lindners Gesetz gegen Finanzkriminalität wiwo.de/29801484.html?share=…
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Mitte April zerschlugen Ermittler bei einer Großrazzia einen Ring, der für reiche Chinesen und Araber Luxus-Schleusungen nach Deutschland organisierte. Jetzt kam heraus: Dabei soll ein leitender Mitarbeiter des Kreises Düren mit 300.000 Euro in bar bestoch faz.net/aktuell/politik/inla…
Luxus-Schleusungen: Korrupter Landkreismitarbeiter

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Mitte April zerschlugen Ermittler bei einer Großrazzia einen Ring, der für reiche Chinesen und Araber Luxus-Schleusungen nach Deutschland organisierte. Ein leitender Mitarbeiter des Kreises Düren...

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Binance-Gründer zu kurzer Haftstrafe verurteilt faz.net/agenturmeldungen/dpa…
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Two founders of crypto mixer Samourai Wallet were charged Wednesday over allegations of money laundering wsj.com/articles/crypto-mixe… via @WSJ

Crypto Mixer Samourai Wallet’s Co-founders Arrested for Money Laundering

U.S. prosecutors on Wednesday targeted another so-called cryptocurrency mixer, accusing the two co-founders of Samourai Wallet of money laundering and of operating an unlicensed money-transmitting...

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A U.S. foreign aid bill comes with a hodgepodge of regulatory surprises for companies, including a longer statute of limitations for sanctions violations wsj.com/articles/foreign-aid… via @WSJ
Foreign Aid Package Comes With New Sanctions Risks for Companies

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Prosecutors will now have up to 10 years to investigate sanctions violations, and banks will be required to flag suspicious transactions that could be tied to fentanyl trafficking.

wsj.com
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Ermittlungen gegen FPÖ-Chef Kickl und weitere rechte Politiker handelsblatt.com/100035994.h… #Bestechung #Korruption #Compliance
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Korruptionsaffäre: Sportbehörde kündigt Überwachung des spanischen Fußballverbandes an spiegel.de/sport/fussball/fu… via @derspiegel
Sportbehörde kündigt Überwachung des spanischen Fußballverbandes an

Sportbehörde kündigt Überwachung des spanischen Fußballverbandes an

In der Korruptionsaffäre um den spanischen Fußballverband hat sich die Regierung eingeschaltet. Fifa und Uefa sind besorgt. Und am Montag steht ein wichtiger Gerichtstermin an.

spiegel.de
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