ด่วน ก.ล.ต. CIB แถลง เปิดเส้นทางฟอกเงินข้ามโลก อายัดทรัพย์กว่า 26,000 ล้าน โดย ลงทุนแมน เงินที่ได้จากการหลอกลวงประชาชน ถูกโอนข้ามประเทศ ผ่านบัญชีธนาคารและกองทุนหลายทอด ก่อนจะกลับมาอยู่ในรูปแบบที่ดูสะอาดที่สุดแบบหนึ่ง คือ หุ้นขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ไทย.. วันนี้ ก.ล.ต. ได้ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ. หรือ CIB) และสำนักงาน ปปง. แถลงข่าวเปิดปฏิบัติการ “ทลายเครือข่ายมหากาพย์ ฟอกเงินข้ามโลก ซ่อนเงินผ่านธนาคารและกองทุนต่างประเทศหลายชั้น ก่อนแปรสภาพเป็นหุ้นขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ไทย” เพื่อเปิดเผยเส้นทางการเงิน โครงสร้างเครือข่ายนอมินี และรายชื่อหุ้นขนาดใหญ่ ที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน ซึ่งปปง. ยึดและอายัดทรัพย์สินของเครือข่ายนี้ไปแล้วรวมกว่า 26,000 ล้านบาท และในจำนวนนี้เป็นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ กว่า 16,000 ล้านบาท.. เรื่องนี้เริ่มจาก 2 คดี ที่ถือเป็นความผิดมูลฐาน คดีแรก คือคดีฉ้อโกง ที่มีกลุ่มผู้ต้องหาหลอกนักธุรกิจชาวลาว ให้มาร่วมลงทุนในไทย คดีที่สอง คือคดีแก๊งสแกมเมอร์ ซึ่งหลอกลวงประชาชนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เมื่อสืบสวนต่อ เจ้าหน้าที่พบว่า 2 คดีนี้เป็นกลุ่มผู้ต้องหาเครือข่ายเดียวกัน ซึ่งได้เงินจากการกระทำผิดเป็นจำนวนมหาศาล แล้วนำมาฟอกผ่านตลาดหุ้นไทย ทีนี้ มาดูเส้นทางของเงิน ที่เจ้าหน้าที่แถลง - ขั้นแรก เงินจากการฉ้อโกงและสแกมเมอร์ ถูกโอนเข้าบัญชีของกลุ่มผู้ต้องหา หรือบัญชีธนาคารในกัมพูชา - ขั้นที่สอง เครือข่ายใช้ไทยเป็น “ทางผ่าน” ผ่านบัญชีเงินฝาก แล้วโอนต่อไปยังกองทุนในสิงคโปร์ - ขั้นที่สาม เงินจากกองทุนในสิงคโปร์ ถูกนำกลับเข้ามาซื้อหุ้นขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ พอเงินถูกเปลี่ยนเป็นหุ้นที่ซื้อขายอย่างถูกกฎหมายในตลาดทุน เงินก้อนนั้นก็ดูสะอาดขึ้น แล้วใครอยู่เบื้องหลังบ้าง ? เจ้าหน้าที่แบ่งผู้ต้องหา 7 ราย ออกเป็น 4 กลุ่ม - กลุ่ม 1 คือผู้วางแผนหลัก ทำหน้าที่วางแผน บริหาร และจัดสรรเงินไปลงทุน - กลุ่มที่ 2 คือนายทุนและผู้ร่วมกระทำผิด โดยคนหนึ่งจัดหาแหล่งลงทุน อีกคนเป็นผู้ร่วมกระทำผิดมูลฐานในส่วนของแก๊งสแกมเมอร์ - กลุ่มที่ 3 คือผู้รับผลประโยชน์แอบแฝง - กลุ่มที่ 4 คือผู้ประสานงาน ทำหน้าที่คัดเลือกและจัดหาหุ้นเป้าหมาย โดยผลการตรวจค้นและดำเนินคดี เจ้าหน้าที่ตรวจค้น 4 จุด ยึดพยานหลักฐาน 6 รายการ เช่น เอกสารกองทุนต่างประเทศ สัญญากู้ยืมเงิน และเอกสารการถือครองคริปโทเคอร์เรนซี ผู้ต้องหา 6 ราย หลบหนีอยู่ต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ออกหมายจับ และประสานออกหมายแดง ขององค์การตำรวจสากลไว้แล้วทุกราย ส่วนอีก 1 ราย เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหา ในชั้นสอบสวน ผู้ต้องหารายนี้ให้การปฏิเสธ แต่ยอมรับข้อเท็จจริงบางส่วน เกี่ยวกับการเข้าบริหารและการเป็นกรรมการ ข้อกล่าวหามี 4 ข้อ ฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน ร่วมกันเป็นอั้งยี่ ร่วมกันถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (มาตรา 247 ตามกฎหมายหลักทรัพย์ฯ) ไม่รายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ (มาตรา 246) ถึงตรงนี้ ก็อาจมีคนสงสัยว่า เครือข่ายนี้ใช้หุ้นตัวไหน ? ก.ล.ต. ติดตามเรื่องนี้ตั้งแต่ปี 2567 โดยพบว่า บริษัท VGI ออกหุ้นเพิ่มทุนเสนอขายให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement หรือ PP) รวม 5,900 ล้านหุ้น มูลค่า 8,850 ล้านบาท จัดสรรให้กองทุนต่างประเทศ 3 กลุ่ม กลุ่มแรกได้ 2,900 ล้านหุ้น กลุ่มที่สองได้ 2,200 ล้านหุ้น กลุ่มที่สามได้ 800 ล้านหุ้น เมื่อ ก.ล.ต. ประสานข้อมูลกับหน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศ ก็พบว่า ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (UBO) ของ 3 กองทุนนี้ เป็นคนกลุ่มเดียวกัน ภายใต้การวางแผนของผู้ต้องหารายหนึ่ง ก.ล.ต. ระบุว่า กลุ่มนี้เข้าข่ายตกลงร่วมกันถือหลักทรัพย์ และใช้นอมินี โดยซ่อนตัวผ่านกองทุนต่างประเทศ เพื่อถือหุ้นรวมกันเกิน 25% ของสิทธิออกเสียง เมื่อถือเกินระดับนี้ กฎหมายกำหนดให้ต้องรายงานการได้มาเป็นกลุ่ม และต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด (Tender Offer) แต่กลุ่มนี้ไม่ได้ทำทั้ง 2 อย่าง จึงเป็นที่มาของความผิดตามมาตรา 246 และ 247 ด้าน ปปง. ออกคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินของเครือข่ายนี้แล้ว 5 คำสั่ง รวมมูลค่ากว่า 26,000 ล้านบาท ในจำนวนนี้ เป็นมูลค่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เครือข่ายถือครอง กว่า 16,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลือคือทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น อสังหาฯ เงินในบัญชี สำนวนคดีถูกส่งต่อไปยังชั้นศาลแล้ว 2 สำนวน และ ปปง. กำลังเตรียมประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายมายื่นคำร้องขอรับการคุ้มครองสิทธิ์เพื่อคืนเงิน โดยทรัพย์สินที่เหลือหลังจากคืนผู้เสียหายแล้ว จะตกเป็นของแผ่นดิน คำถามที่นักลงทุนอยากรู้ที่สุดคือ แล้วหุ้นที่ถูกพูดถึงล่ะ จะเป็นอย่างไร ? (มีต่อ)